Публічне акціонерне товариство "Ямпільський приладобудівний завод", надалі "Товариство"

(місцезнаходження: 24500. Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А ) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори):

місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів: Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в приміщенні їдальні;

дата та час проведення зальних зборів – 13 квітня 2017 року о 12 год.00 хв;

час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – з 11 год.00 хв. до 11 год. 45 хв. __ квітня 2017 року;

дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 07 квітня 2017 року.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Про виплату дивідендів.
9. Схвалення укладених правочинів Товариством
10. Надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
11. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Ворошилова, 83 А, в відділі праці та заробітної плати, в робочі дні з 08-30 до 12-00 за попереднім записом по тел:/04336/2-24-31. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Собко Володимир Євгенійович, начальник ВПЗП Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.http://jampprilad.at.ua

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Правління ПАТ "Ямпільський приладобудівний завод"